بانک ها و مشتریان ملزم به رعایت این قانون جدید شدند
بانک ها و مشتریان ملزم به رعایت قوانین جدید مبارزه با پولشویی شدند. به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی نظام مبارزه با پولشویی، ضروری است که میان “تراکنش های بانکی اشخاص” و “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن ها” تطابق و هماهنگی کامل وجود داشته باشد.
طبق قوانین، اشخاص موظف هستند وجه معامله را مستقیماً به حساب طرف مقابل یا طرف قرارداد واریز کنند و از انجام تراکنش های مالی غیر قابل ردیابی یا معاملات الکترونیکی که شفافیت ندارند، خودداری نمایند.
در همین راستا، شبکه بانکی موظف است که برای تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بیش از “چهار میلیارد ریال” در روز برای مشتریان حقیقی و تمامی تراکنش‌های بالاتر از “۱۰ میلیارد ریال” در روز برای مشتریان حقوقی، و همچنین برای حساب‌های سپرده تجاری مشتریان حقیقی، انتقال وجه را تنها پس از تکمیل فرم های مربوطه و ارائه اسناد معتبر دال بر انجام معامله یا قرارداد معتبر، انجام دهد.
منبع: اقتصاد 100
